Peterburi kujunemine. Jõugrupid Venemaal. 3. osa

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Millegipärast katkestas 2006. aastal Genfi järve ääres asuva Tour de Pey linna elanike raske ja lootusetu elu rabav sündmus: mõni rikas venelane Peterburist ostis 30 miljoni dollari eest kohaliku vaatamisväärsuse - Chateau de Sulli kinnistu., kus millal oli Credit Suisse asutaja Wilhelm Escher.

Kinnistu uueks omanikuks sai rahaga mees. Mõisahoones algas koheselt ulatuslik renoveerimine, keerukate turvasüsteemide paigaldamine, samuti talli ja hobuste ujumisbasseini ehitamine (omanikule ja tema abikaasale meeldis ratsutamine). Kinnistule osteti uued suuremahulised puud, mis toimetati sinna … helikopteriga. Nii on kiirem. Peagi sai Château de Sullist üks Šveitsi Riviera kalleimaid valdusi. Kõikjal oli tunda, et mõisa uus omanik otsustas pikaks ajaks Šveitsi elama asuda.

Tellisin Itaaliast isegi ülikalli mootorjahi “Nina” marki Riva Rivale 52. Mööda Genfi järve on puhas sõita. Itaalia laevatehase "Riva" Rivale 52 on selline oligarhide mootorpaat. 16 meetrit pikk, kolm kajutit pluss salong, kogu lõbu - alates 1 miljonist dollarist. Samal ajal on Venemaa uusrikkuse identiteet jäänud Tour de Pei linna elanike jaoks pikka aega saladuseks: kes asus järgmisena elama. neile? - Ametlikes dokumentides ja isiklikult tutvustas ta end Kreeka kodanikuna Ilias Traberina.

Oli selge, et Monsieur Traber on rikas mees ja ajab mingit rahvusvahelist äri. Ta reisis sageli Euroopasse, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Venemaale, tegeles mõne offshore-fondiga. Monsieur Traberi asjadega Prantsuse Rivieral ja Monacos seostati teisigi veidrusi. Suvel tuli kogu vene eliit Lazurkasse hängima, ostis villasid, kalleid kortereid, jahtide parkimist.

Prantsusmaal on selline maksuteenistuse allüksus - BKR (kontrolli- ja uurimisbrigaadid). Midagi maksupolitsei sarnast. 2002. aastal uuris Alpes-Maritimesi osakonna BKR (mis hõlmab ka Cote d'Azurit) venelaste kinnisvaraoste selles piirkonnas.

Nad kogusid andmeid inimeste kohta ja kontrollisid seda erinevate kanalite kaudu, sh. eriteenistuste kaudu. Ametlikuks kasutamiseks koostati aruanne, kuid osa sellest jõudis ajakirjandusse (nädalalehes "Ekspress"). Eelkõige osutas BKR aruanne, et Ilja Traber ostis Nice'is 7 miljoni frangi eest korteri (see oli isegi enne euro kasutuselevõttu), mis Prantsuse eriteenistuste sõnul on "seotud Tambovi grupiga, mis kontrollib Peterburi sadam”. Jah, aga Ilja Traber – see oli härra Iljas Traberi nimi tema teise, Venemaa passi järgi. Selgub, et tal on ka Nizzas kinnisvara. Ja milliste inimestega ta sõbralik on! Kuid see pole veel kõik.

Cote d'Azuri kõige kallim ja ikoonilisem koht, Monaco Vürstiriik, asub Nizzast 20 km kaugusel. Siin, Monte Carlo kasiinos, tsaari ajal, mängisid Venemaa vürstid, krahvid ja võimud (kirjanduse vallas) ruletti. Kuid tähelepanuväärne tõsiasi: alates 2000. aastast on Monsieur Traber kuulutatud Monacos persona non grataks. Nad ei lasknud teda jõulusõime. Milleks? - Rahapesu eest. Aastatel 1999-2000. ta oli seotud kohaliku offshore-firma Sotram juhtumiga, mida kahtlustati erinevates pahategudes. Pärast uurimist keelati Traberil ja tema kaaslasel Dmitri Skiginil Monacosse sisenemine igaveseks.

Mis seal juhtus, oli pikka aega teadmata (vürstiriigi võimud ei hakanud juhtunut avalikustama). Üksikasjad avalikustas aastaid hiljem Monaco endine luurejuht Robert Eringer pärast seda, kui ta 2007. aastal ametist lahkus. Ameeriklane Robert Eringer ja tema lähedane sõber, pensionil CIA ohvitser Claire George on töötanud Monaco printsi heaks alates 1999. aastast, kogudes salaja teavet kahtlaste välismaalaste kohta.

Aastatel 2002-2007 oli Eringeril ametlik Monaco luure juhi staatus (vürsti julgeolekunõunik). Eringeri sõnul kahtlustati Monacos asuvat Sotrama firmat Tambovskaja organiseeritud kuritegeliku grupeeringu rahapesus, ebaseaduslikes tehingutes Venemaa naftaga, samuti relvaäris ja korruptsiooniskeemide eest raha maksmises. Eringer mitte ainult ei rääkinud sellest uurimisest, vaid avaldas ka mõned dokumendid, sh. Monaco politsei toimik firma "Sotrama" kohta. Toimiku fragment.

Hmmm … Ja härra Traber on tõesti Tambovist: Vau! - Peterburi naftaterminal. OBIP on Peterburi meresadama haldusfirma. Horizon International Trading on Liechtensteinis asuv kontor, kuhu valati Pulkovos asuvast täitekompleksist saadud kasum, mis 1996. aastal anti Traberile ja tema kolleegidele. Kokku: Peterburi sadam, naftaterminal, Pulkovo - kõik on bandiitide kontrolli all …..

Loe rohkem