Selguvad kõrgetasemelised Venemaalt raha varastamise skeemid

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Vostotšnõi kosmodroomi ehitamisel toimunud miljardi dollari suurune omastamine, mida Vladimir Putin eile nördinult meenutas, võib olla materjaliks riigi raha kärpimise skeemide põhjalikuks uurimiseks. Samu skeeme on viimastel aastatel aktiivselt kasutatud ka teistel "sajandi ehitusobjektidel". Millised on sellistel puhkudel populaarseimad valitsuse raha varastamise viisid?

Lähiminevikus õitsenud kärpimisvõimalused on praeguseks oluliselt ahenenud ning riigilepingute täitmisel on muutunud palju efektiivsemaks korruptsioonimehhanismide väljaselgitamine. Mõned igavikulised võtted on aga aktuaalsed tänapäevani – ja selle kohta on palju näiteid nii uurimis- kui ka kohtupraktikast. Loetleme need.

Töö maksumuse ülehindamine

Tegemist on klassikalise saagimismehhanismiga, mille rakendamiseks peavad korrumpeerunud ametnikul olema kas “tasku” ettevõtted või sidemed ettevõtjatega, kes on valmis määrama oma töö või teenuse eest vajaliku summa juba sees sisalduva tagasilöögiga. Kuid see on ainult kõige üldisem skeem, millel on praktikas palju nüansse ja lünki.

Näiteks Vostotšnõi kosmodroomi puhul viidi tööde maksumuse ülehindamine läbi individuaalsete indeksite väljatöötamisega eeldatava ehitusmaksumuse ümberarvutamiseks. Veel 2015. aastal tuvastas raamatupidamiskoda, et need tegevused võivad olla suunatud eelarvekulude ülehindamisele ja ebamõistliku kasumi saamisele, samas kui Vostochnõi individuaalsed indeksid ei olnud reguleerivate õigusaktidega kindlaks määratud ega vastanud riigi juhtkonna juhistele. Individuaalsete indeksite kasutamise tulemusena kasvas kosmodroomi rajatiste ehituse maksumus ligi 13,2 miljardi rubla võrra, milles raamatupidamiskoda nägi korruptsioonikomponenti.

Väga palju rikkumisi seoses riigi- ja munitsipaallepingute tööde maksumuse ülehindamisega on viimastel aastatel paljastatud Krimmis, kus pärast Venemaaga liitumist alustati vapustava infrastruktuuri ehitusega. Esimesi kriminaalasju hakati algatama juba 2015. aastal. Nagu Krimmi prokuratuuri esindaja Dinara Kayumova eelmise aasta lõpus teatas, pannakse korruptsioonikuriteod toime peamiselt ehitussektoris projekteerimiskalkulatsioonide koostamise käigus: ametnikud saavad kasu ehitusmaterjalide maksumuse ja töömahu suurendamisest. sageli osana Krimmi arengu föderaalse sihtprogrammi rakendamisest. Krimmi Vabariigi korruptsioonivastase komitee esimees Aleksandr Akshatin märkis samas, et kahe aasta jooksul vallandati korruptsiooni tõttu 40 ametnikku.

Kõrgeim isik, kes oli seotud kriminaalasjadega, mis on seotud riigilepingute alusel töö ületähtsustamisega, oli endine föderaalse karistusteenistuse juht Aleksander Reimer. Teda süüdistati koos mitme alluvaga vahi all olevate kodanike kontrollimiseks elektrooniliste käevõrude ostmisel ostuhinna tõstmise teel 2,7 miljardi rubla omastamises. 2017. aasta juunis mõistis Moskva Zamoskvoretski kohus Reimeri kaheksaks aastaks vangi.

Ebakvaliteetsete kaupade ja teenuste ostmine

Seda skeemi kasutatakse aktiivselt valitsuse ehituslepingute täitmisel. Kuna ehitusplatsil tarnitakse palju materjale ja komponente, on alati võimalus kvaliteedi pealt kokku hoida ja vahe taskusse panna.

Üks meeldejäävamaid episoode selle skeemi kasutamisel on staadionite ehitamine 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusteks Kaliningradis ja Rostovis Doni ääres. Eelkõige osteti Kaliningradis, nagu avastasid õiguskaitseorganid, Kaliningradi oblasti kapitaalehituse tellija piirkondliku administratsiooni ja OJSC "Globalelectroservice" vahelise lepingu raames odavat liiva, mida kasutati maapinna tugevdamiseks. tulevane staadion, mis ei vastanud projekti nõuetele. Kvaliteetse liiva ostmine võimaldas pettuses osalejatel varastada üle 750 miljoni rubla.

Sarnast skeemi kasutati ka Rostov-Arena staadioni ehitamisel Doni vasakul kaldal. Varsti pärast jalgpallipüha lõppu, süüdistatavad kriminaalasjades Art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 kohaselt ("Eriti laiaulatuslik pettus") sai JSC "Dontransgidroromekhanizatsiya" asutaja ja peadirektor - ettevõte, mis tegeles staadioni inseneride ettevalmistamise ja lähenemiste täiustamisega. Uurijate sõnul kasutati selles protsessis riigilepingus määratud jämedateralise liiva asemel peent looduslikku liiva, millega hoiti kokku 223 miljonit rubla, kuigi lepingu alusel tasuti kogu summa - 473,9 miljonit rubla. Kriminaalasjadesse sattusid ka ametnikud, kes võtsid üle liiva tarnimise ja paigaldamise töö - Rostovi oblasti endine ehitusminister Nikolai Bezuglov ja Rostovoblstroyzakazchik asutuse direktor Sergei Mištšenko.

Loomulikult kasutati sarnaseid mahhinatsioone ida ehitamisel. Uurimine kahtlustas endist FSUE Dalspetsstroy juhti Juri Khrizmani tsemendi, torude ja rehvide ostmises oma poja ja sõbra firmade kaudu märkimisväärselt kõrgendatud hindadega – varguse ulatus ulatus umbes 1,8 miljardi rublani. Eelmise aasta veebruaris tunnistati Khrizman süüdi kokku umbes 5,3 miljardi rubla omastamises ja talle mõisteti 12-aastane vanglakaristus.

Rahaliste vahendite sobimatu kulutamine

See mitmetahuline riigi raha kärpimise skeem esines viimastel aastatel paljudes kõrgetasemelistes korruptsioonivastastes juhtumites. Näiteks GLONASSi juhtumi raames, mis oli seotud Venemaa geojuhtimissüsteemi arendamiseks raha vargusega, ilmnes arvukalt nende omastamise fakte - raha kanti üle fiktiivsetele alltöövõtjatele ja kadus. Oktoobris langetas kohus otsused GLONASSi süsteemijuhtimiskeskuse ehituse korraldajatele, kes suutsid varastada 251 miljonit rubla (20 miljonit dollarit). Nagu uurimine tuvastas, paisutati kunstlikult tööde kalkulatsioone ning töövõtjate ahelatesse viidi vahendajaid, kelle kaudu raha välja võeti – selle tulemusena ei saanud objekt kunagi valmis.

Veel üks kurikuulus korruptsioonivastane juhtum, mis on seotud rahaliste vahendite omastamisega, algatati 2013. aastal riigiettevõttes "Põhja-Kaukaasia kuurordid" asjakohaste rikkumiste faktide alusel kogusummas enam kui 275 miljonit rubla. Isiklikult algatati kohtuasi ettevõtte peadirektori Akhmed Bilalovi vastu Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 201 (võimu kuritarvitamine) seoses ebaseaduslike maksetega välislähetuste eest rohkem kui 3 miljoni rubla ulatuses. Sama ärimees ja tema vend Magomed Bilalov "paistsid ennast" Gornaja Karuseli kuurordi ehitamisel 2014. aasta Sotši olümpiamängudeks valmistudes. Vendade kontrollitav ettevõte Krasnaja Poljana, sõlmides lepingu riigikorporatsiooniga Olympstroy, sai Sberbankilt üle 1 miljardi rubla, misjärel see raha paigutati Bilalovide panka, mis seejärel krediteeris ehitust kommertsintressiga..

Vostotšnõi kosmodroomi ehitamisel kasutati ka nutikat raha omastamise kava. Veel 2016. aastal esitas Roskosmos hagi ehituse peatöövõtja FSUE Dalspetsstroy vastu, kes üsna loovalt käsutas talle üle kantud 39,5 miljardi rubla suuruse ettemakse. Roskosmose kindlaksmääratud summast kasutati sihtotstarbeliselt ainult 6,1 miljardit rubla ja ülejäänud raha paigutati Gazprombanki hoiusele. Edaspidi selgus, et töövõtjal tuli käibevahendite nappuse tõttu kaasata laenud samast pangast ja need avansina saadud rahast tagasi maksta.

Raha väljavõtmine lennufirmade kaudu

Üks populaarsemaid eelarvevahendite kärpimise skeeme, mis ei nõua erioskusi, on olemas erinevates variatsioonides.

Selle teema uurija Dmitri Guk Venemaa Teaduste Akadeemia Riigi- ja Õigusinstituudist tsiteeris ühes oma artiklis neist vähemalt kolme. Esimesel juhul kasutatakse riigi- või munitsipaallepingu täitmise hankel mõttelise osalejana organisatsiooni, kes ei tegele reaalse äritegevusega ametnikega seotud ettevõtte kaksikettevõttena, kes lõpuks saab lepingu. Teine võimalus - konkursi võidab otse ühepäevane, misjärel tema kontole laekunud eelarveraha kasseeritakse ja kaob teadmata suunas.

Näitena toob Dmitri Guk järgmise loo: aastatel 2003-2005 varastasid ühe kaitseministeeriumi uurimisinstituudi juhid enam kui 13 miljonit rubla, sõlmides fiktiivseid lepinguid uurimistöö tegemiseks fiktiivsete kommertsfirmadega., ja tegelikult viisid need uuringud läbi oma ametlikel tundidel instituudi teadustöötajate poolt … Teine võimalus lendamisvõimaluste kasutamiseks on maksta nende kontodelt korrumpeerunud ametnikele tagasimakseid. Sel juhul on see üks elemente mõne teise raiekava raames - tehtud tööde või osutatavate teenuste maksumuse ülehindamine. Ebamõistliku vahe kannab konkursi võitnud firma ühepäevakontole ja kannab seejärel huvitatud ametnikule sularahas.

Vostochnõi kosmodroomi ümber puhkenud skandaalides olid loomulikult kohal ühepäevafirmad või, nagu neid ka maksuamet nimetab, "liblikad".

Veel 2015. aastal tuvastasid õiguskaitseorganid, et Vostochnõi ehitamiseks sõlmitud riigilepingute alusel ühepäevafirmade kaudu raha väljamaksmisega seotud kahju suurus oli hinnanguliselt vähemalt 400 miljonit rubla.

Venemaa Panga juhtkonna pingutused arvelduskoja platvormidena tegutsenud pankade likvideerimisel on viimastel aastatel viinud selleni, et võimalused kasutada lennufirmasid eelarvevahendite röövimiseks on oluliselt vähenenud. Kui veel 2009. aastal ei teinud peaaegu kaks kolmandikku registreeritud Venemaa ettevõtetest reaalset tegevust, siis eelmise aasta seisuga langes föderaalse maksuteenistuse andmetel koorefirmade osakaal 7%-le kõigi ettevõtete koguarvust. Pangaklientide ebaseadusliku raha väljavõtmise maht vähenes keskpanga andmetel aastatel 2013-2018 20 korda ning väljamaksete vahendustasu hüppas varasemalt 1-2%-lt 11-12%-le.

Ebatüüpiline "schematoos"

Eelpool loetletud eelarvevahendite omastamise mehhanismid on nii-öelda rutiinsed – üldjoontes korduvad need sadades korruptsioonivastastes juhtumites. Kuid on ka ebastandardseid skeeme, mis näitavad, et altkäemaksu võtvate ametnike leidlikkusel pole piire. Üheks selliseks näiteks on mitmeastmeline pettus, mille korraldas Moskva oblasti endise rahandusministri Aleksei Kuznetsovi juhitud rühmitus.

Uurimise käigus selgus, et aastatel 2005–2008 ostsid Kuznetsov ja tema kaaslased Moskva lähistel asuvatelt elamu- ja kommunaalmajandusettevõtetelt Moskva oblasti omavalitsustelt võlgade sissenõudmise õigused, seejärel müüdi need õigused pangale, kes taotles võlgade sissenõudmist. maksed omavalitsustele. Selle tulemusena varastati eelarvest umbes 11 miljardit rubla, mis kanti väliskontodele. Lisaks esitati Kuznetsovile omastamine 2 miljardi rubla ulatuses. Endine ametnik nõustus süüdistustega ja ootab nüüd kohtuotsust.

Mari Eli Vabariigi endine juht Leonid Markelov mõtles välja ka väga keerulise skeemi, kuidas eelarve arvelt rikastada. Tema vastu paar päeva pärast 2017. aasta aprillis tagasiastumist algatatud kriminaalasja aluseks oli 235 miljoni rubla suuruse altkäemaksu saamine. Ja altkäemaksu andmise põhjuseks oli Markelovi lobitöö suure piirkondliku linnufarmi huvides, millele eraldati investeerimislaenu intresside tasumiseks eelarvetoetusi summas 5 miljardit rubla. Lisaks sellele kavalale kelmusele jäi Markelov vahele nii populaarsele eelarveraha väljapetmise skeemile nagu fiktiivsete töötajate töölevõtmine riigiteenistusse - tema isiklikud valvurid said Mari El eelarvest palka riigiameti juhataja sekretariaadi spetsialistidena. piirkond.