Turvaametnik sellest, kuidas FSB ja keskpank triljoneid raha teenisid

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Kes aitab eelarvepetturitel ja kuritegelikel struktuuridel raha pesta riigisiseselt ja välismaal? Sellele küsimusele andis PASMI-le vastuse endine KGB ohvitser, siseministeeriumi spetsiaalse "pangagrupi" operatiivtöö ülem. See struktuur loodi presidendi nimel, et likvideerida ebaseaduslik raha väljamaksmise turg, mille kaudu liiguvad triljonid rublad.

Kuid niipea, kui töötajad lähenesid "mustade" rahastajate vahistamisele, läksid nad ise vangi. TFR juhi Aleksandr Bastrykini, FSB kindral Ivan Tkatšovi ja Japontšiki salapärase kaitsealuse Jevgeni Dvoskini rollist selles juhtumis eksklusiivses intervjuus "siloviki sõdade" otsese osalejaga.

Dmitri Tseljakov- lõpetas korrakaitsja karjääri NSV Liidu KGB töötaja, kes tagas riigi kõrgeimate ametnike isikliku turvalisuse, siseministeeriumi ohvitser, kes seisis ebaseadusliku pangaoperatsiooni vastase võitluse algul. trellide taga. 2010. aastal mõisteti ta süüdi väljapressimises 1,5 miljonit eurot kaks pankurit - Herman Gorbuntsov ja Petra Chuvilina … Veelgi enam, vahetult pärast seda algatati Gorbuntsovi suhtes kriminaalasi võltsitud pangaarvete kasutamisega seotud pettuste kohta ning nüüd uuritakse rahastaja ja miljardärist koloneli seost. Dmitri Zahhartšenko … Tšuvilin sai 2016. aastal kelmuse eest neli aastat vangistust 5 miljoni dollari eest pangandussektoris. Kuid Tseljakov ise on kindel: tema kõrvaldamise tõelisi põhjuseid seostatakse kõrgete julgeolekuametnikega, kes katavad illegaalset sularahaturgu ning kasutasid ekraanina Gorbuntsovi ja Tšuvilini.

Kuid see artikkel ei räägi sellest, kas turvatöötaja oli raamitud või mitte. Avaldatud on eksklusiivseid materjale, sealhulgas pealtkuulamisi, FBI kirju, finantsjärelevalve sertifikaate ja dokumente ametlikust kirjavahetusest, mille vastuseks kriminaalsele survele andis erivolitustega uurija. 2000. aastate sõjaliste sõdade üksikasjad on Dmitri Tseljakovi loos:

Pangapõleti püüdjad

«KGB üheksandasse direktoraati, mis tegeles partei- ja valitsusjuhtide kaitsega, sattusin kohe pärast sõjaväge. 90ndatel oli ta NSV Liidu esimese presidendi isiklik ihukaitsja Mihhail Gorbatšov ja konstitutsioonikohtu esimees Valeria Zorkina.

Pangaoperatsioonide valdkonda sattus ta juba 2000. aastatel. Seejärel loodi Siseministeeriumi majandusjulgeoleku osakonnas välisinvesteeringute ja valuutatehingute kontrollimiseks uus osakond ning mind määrati juhataja asetäitja ametikohale.

Esimesed suuremad juhtumid, milles osalesin ja kus rahapesumehhanismi toimimisest aru sain, olid pankade Rodnik ja AKA-Bank juhtumid. 2004. aastal olid nad krediidiasutuste seas pioneerid, kelle tegevusluba võeti ära rahapesuseaduse rikkumise tõttu. "Rodniku" kaudu 8 kuud kapitaliga 20 miljonit rubla rahastati 75 miljardit … See on umbes 6-7 meie piirkondade aastaeelarvet, ma annan konkreetsed arvud: Tula piirkonna eelarve 2004. aastaks - kuskil 11,2 miljardit rubla., Jaroslavskaja - 10, 1 miljard rubla., Rjazan 7,5 miljardit rubla.

Raha kanti maha heategevuse ettekäändel – insuliini ostmiseks. Veelgi rohkem käis läbi AKA-Pank – midagi sealkandis 114 miljardit rubla.

Jälgis seda skeemi läbi KB "Uus majanduspositsioon" (NEP-Pank), mis ühendas teiste pankade ketti, Boriss Sokalski - Moskva vahekohtu silmapaistmatu sekretär, kes kogus raha ühepäevafirmadelt. Ta ise nimetas neid "prügihunnikuteks".

Kuigi ta polnud ainuke, kes sellel turul töötas: võin kokku lugeda kümmekond suurt organiseeritud kuritegelikku kogukonda. Nad tegutsesid Vene Föderatsiooni teise finantssüsteemina, ainult "mustana". Kõigil selle osalejatel oli oma kasu: lõplikud kasusaajad hoidusid maksudest ja esinejad said käibelt maksu: 2000. aastate alguses oli see u. 1-2% alates tehingu summast ja seejärel tõusid määrad kuni 5-7ja mõnikord 10%.

Üldine põhimõte on järgmine: pangad osteti välja või pressiti omanikelt välja ja seejärel "põletati", pumbates raha kuni asutuse tegevusloa äravõtmiseni. Metoodika on juba teisejärguline küsimus: meetodeid on alati leitud - heategevuse ilmumine, võltsitud tšekid, vekslid, väärtpaberid jms.

Et rahasummast aru saada, ütlen, et üks pank võis päev varem raha välja võtta 1 miljon dollarit, ja üldiselt "elutsükli" jaoks - kuni 100-150 miljardit dollarit … See on Venemaa tõeline "paralleeleelarve", mis on võrreldav riigi SKTga. Just "must" pangandussüsteem võimaldab mitte ainult röövida Venemaa eelarvet, mis on peaaegu alati väljendatud "mittesularahas", vaid ka rahastada mis tahes terroriakte, kuna puudub kontroll ja on olemas süsteemi olemasolust palju huvitatud isikuid.

Sokalsky juhtum näitas, kui tugevad on tema patroonid: süsteemi vastuseisu tõttu õnnestus meil pankur kinni pidada alles 2007. aasta märtsis, st. kolm aastat pärast kõigi tõendite kogumist.

Turvalise katuse all

Kõik teadsid alati ebaseaduslikest pangatoimingutest ja teavad sellest siiani - keskpank, FSB, siseministeerium, peaprokuratuur, uurimiskomitee, föderaalne maksuteenistus jne. Siin pole mingit vandenõuteooriat, ma räägin seda terve mõistuse seisukohalt… noh, sadade pealtkuulamiste materjalide põhjal.

Kõik Venemaa suuremad pangad ja keskpank on pankade pesuks doonoriteks, seega pole voogude jälgimine keeruline. Kuid seda ei tehta meelega, sest nii läheb mööda Venemaa raudteede, naftafirmade ja kõigi selle maailma vägevate raha. Jukos töötas ka.

Ja kujutage ette, kuidas saate sellise katusega uurimist läbi viia ?! Näete: kõik pangad olid katustega kaetud, ka kasusaajad. Möödunud aastate statistikat pole raske vaadata: Dagestan oli omal ajal pankade kontsentratsiooni poolest Moskva ja seejärel Peterburi järel teisel kohal. Ja mis, keegi ei näinud, et Kaukaasia Venemaal pole finants- ja ärikeskus?

Kui me räägime kontrollivate struktuuride "pimedusest": 2005. aastal saatsin Venemaa föderaalse maksuteenistuse juhile päringu, siis selle koha hõivasid Anatoli Serdjukov … Ja mis te arvate, et maksuamet jooksis otsima, kust nad maha kandsid 75 miljardit insuliini jaoks? Mitte! Kõik on absoluutselt trummis, sest kui nad hakkavad seda aru saama, siis kogu Vene Föderatsiooni majandus peatub. Aga kuidas on lood hea eluga välismaal? Peaasi on anda aru SKT kasvust ja oodata, kuni nafta maksab 200 dollarit.

Andsin tegevuse arengute aruanded isiklikult üle Venemaa presidendile Vladimir Putin, Mul on alles oma kanalid KGB-s töötamise aegadest, kuid ilmselt sellest ei piisanud. Käed vabastati meid alles pärast keskpanga aseesimehe mõrva 2006. aasta septembris Andrei Kozlov, kes ilmselt üritas kuidagi seda "musta" sektorit elustada. Ilmselt ei usaldanud ta enam kedagi õiguskaitseorganitest, eriteenistustest ja Venemaa Pangast ning liikus inertsist, võttes pankadelt tegevusload ära. Kuid nõudlus illegaalsete pangatoimingute järele jättis talle vaid kolm võimalust – tagasiastumine, vangla või mõrv.

Muidugi tekitas Kozlovi mõrv palju kära ja tekitas šokiteraapia efekti. President oli tookord väga õnnetu ja andis isikliku korralduse välja mõelda, siis pööras ta ikka suurt tähelepanu rahapesuvastasele võitlusele. Siseministri korraldusel Rashida Nurgalieva moodustati uurimis-operatiivgrupp. Siis andis meedia sellele nime " pangandusgrupp". Seda juhtis Venemaa siseministeeriumi alluvuse juurdluskomitee eriti oluliste juhtumite vanemuurija justiitspolkovnik. Gennadi Šantin … Selles rühmas vastutasin kogu operatiivosa eest.

Kohtusin Gennadi Aleksandrovitšiga 2005. aasta suvel, kui esitasin Rodniku panga kohta materjalid hindamiseks Venemaa siseministeeriumi juurdluskomiteele. Keegi ei võtnud seda juhtumit uurima, puudus praktika, me ise ei teadnud, kui palju lõkse see endas peidab, milleni kõik need uurimised viivad ja mil määral me lõpuks edeneme, millest aru saame. Kuid kriminaalasja algatas siis mitte Venemaa siseministeeriumi juurdluskomitee, vaid Vene Föderatsiooni peaprokuröri asetäitja. Birjukov Juri Stanislavovitš ja ta nägi, et tuleb hea diil, seega peame teda tänama selle juhtumi aluse seadmise ja meie ülemaailmse Venemaa Föderatsiooni ajaloos enneolematu uurimise eest, mille tulemused on aktuaalsed ka tänapäeval.

Triljonite juhtum

Selleks ajaks, kui "pangagrupp" ametlikult moodustati, viisime paralleelselt Sokalsky OPS-iga läbi juba niinimetatud "triljoneid" - need on sel ajal suurimad OPS-id, mis olid sisse ehitatud Vene Föderatsiooni riigivõimu - Jumber Elbakidze (hüüdnimi Juba) ja tema elukaaslane Sergei Zahharov nimega "Punane", Jevgenija Dvoskina ja Ivan Mjazin, Aleksei Kulikov, Pavel Verteletski (hüüdnimi "Pasha helikopter") ja teised, kelle nimed pole isegi avalikkusele teada.

Väga-väga tõsised vestlused jõudsid PTP-sse (telefoni pealtkuulamine). Nii helistas kohe pärast keskpanga aseesimehe Kozlovi mõrva Juba mobiiltelefonile Flamingo-nimeline kodanik ja ütles järgmist: Rääkisin Venemaa FSB-ga ja vastutan mõrva eest. Aleksei Frenkel, isegi kui sellel pole midagi pistmist, kuna see on praegu kogu süsteemi nõrgim lüli.

Shantin kuulas 2007. aasta märtsis üle Frenkeli, kuid tema advokaadi Igor Trunov tõstis kära, et tahame Frenkeli kriminaalvastutusele võtta Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 172. paragrahvi 2. osa “ebaseaduslik pangandus” alusel ja vestlus ei õnnestunud. Kuigi ei minul ega Shantinil polnud tahtmist tema luudel mängida, oli meil esemeid juba piisavalt.

2006. aastal olime valmis Elbakidze vahistamiseks, kuid mind eemaldati juhtumist ja alles siis, kui siseministeeriumi aseminister isiklikult sekkus. Andrei Novikov, mind ennistati, kuid aeg on möödas – Elbakidze põgenes Gruusiasse.

Pärast seda jõudis meie rühm Dvoskini, Myazini ja Kulikoviga, kes asusid "kuldse mäe kuningate" kohale. Myazin nimetas end nii pärast Juba lahkumist soojadele maadele. Nende OPS ei keskendunud mitte ainult Venemaa FSB, Venemaa Panga ametnikele, abisaajatele, kellel on otsene juurdepääs presidendile, vaid ka siseministeeriumi keskföderaalringkonna peadirektoraadi juhile - Nikolae Aulove … See selgus 2006. aasta novembris Migrosi panga ORM-i käigus.

Pank viidi Dagestanist üle "põletusse" ja registreeriti kuritegeliku kogukonna kontrollitavas viiendas peamises territoriaalses administratsioonis, mis juhtis Aleksander Korneshov Venemaa FSB lähetatud ohvitseride koosseisust. Kaks aastat pidin temaga suhtlema, et kambad sujuvalt ära lõigata ja mitte kasvatada teist, nagu meedia armastab kirjutada, "buldogide vaiba all" võitlust. Ta tabati kohe Rodniku pangas: sellel polnud isegi sularahaühikut! Ja kuidas, imestav, viidi seal läbi Venemaa Panga ja Siseministeeriumi GTU kontroll?

Pealegi ei saanud järelevalveasutused teada, kus ja kes panga “põletab”, kuna praktiliselt samad isikud esinevad kõikjal, sealhulgas Venemaa Panga aktides. Näiteks Myazini ja Dvoskini pankades - "Belkom", "Falcone", pank "Project Lending" ja teised, teatud Stepanova … Muidugi rääkisin temaga ülekuulamisel. Ta selgitas, et kui ta teeb koostööd, siis ta tapetakse või pannakse vangi ja tal on lapsed. Kahjuks oleme selle olukorraga silmitsi seisnud esimesest päevast saati.

Lõikasime jõugud välja ilma abisaajaid puudutamata, teisiti see ei töötanud - kui ka neid puudutate, siis kujutage ette, milline ressurss langeb teile neljakümnelt "läbipõlenud" krediidiasutuselt. Põhimõtteliselt läksin sama teed nagu Kozlov. Ma ei ole loll ja saan väga hästi aru, et mida rohkem ma jõugusid purustan, seda tugevam on nende koalitsioon: kõik on huvitatud minu eemaldamisest ja lähevad loomulikult kohe katustele. Küsimus oli selles, mida võimud ise valivad, millal see võitlus toimub. Kuid valik ei olnud minu kasuks …

Minu eemaldamisest on möödunud 10 aastat: nüüd on Ivan Myazin vahistatud seoses Promsberbanki 3,2 miljardi rubla omastamisega, Aleksei Kulikov sai üheksa aastat ja Jevgeni Dvoskin on endiselt vabaduses ja tema figuurile tahaksin juhtida teie lugejate erilist tähelepanu.

FBI ja FSB vahel

Dvoskin on kurikuulus pankur, kes on seotud terve rühma "põlenud" pankadega - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon jt. 2007. aasta septembris saime Finmonitoringult tõendi, mis kinnitas selle seost illegaalsete pangatoimingute ja rahapesuga.

Tema tegeliku identiteedi kindlakstegemine oli suur operatiivne edu. Dvoskin oli ju finantsturul midagi "Härra X" taolist, ta ilmus juba ajal, mil juhtide rollid olid pikalt jagatud. Oli teada, et ta sündis Odessas, 70ndatel emigreerus koos emaga Ameerika, ja 2000. aastatel sattus ta Venemaale. Meie rühm Shantiniga suutis täita tema eluloo mustad täpid. Selgus, et Dvoskin pärandas mitte ainult Venemaal, vaid ka USA-s: FBI otsis teda sarnastel põhjustel - rahapettusel, kuid läbiotsimised viidi läbi tema perekonnanime järgi. Slusker … Saime Interpoli kaudu ammendava toimiku.

Sai selgeks, kust tekkis seos Dvoskin-Sluskeri ja "seadusevarga" vahel Vjatšeslav Ivankov, keda tuntakse hüüdnime Yaponchik all – nad kohtusid Ameerika vanglas, kus nad olid kambrikaaslased. Arvan, et see ei olnud juhus: mul on andmeid, et Dvoskin oli midagi sellist Ameerika luureteenistuste informaator. Seejärel saadab FBI taotluse selle väljaandmiseks, kuid Vene Föderatsiooni peaprokuratuur ei võta vastu mingit otsust.

Meie rühmal õnnestus ka tuvastada, et Dvoskini Venemaa kodakondsus on võltsing, kuigi ta eitab seda kangekaelselt. Dvoskin kinnitab, et 90ndatel registreeris ta end Rostovis ja sai seal passi. Kuid sissekanne majaraamatusse - "Jevgeni Vladimirovitš Dvoskin" - tehti selgelt tagantjärele, kuna registreerimise ajal oli ta veel Slusker. Perekonnanime muutis ta alles 2002. aastal. Ainult et tüdruk, kes talle sinna sisse astus, unustas kuidagi ära, et 90ndatel oli ta Slusker.

Seal oli ka tunnistaja Tropinina, kes tunnistas, et tegi Dvoskini sissekirjutuse raha eest. Kogutud tõendite hulga põhjal õnnestus meil 2007. aasta septembris saada luba pankuri maja läbiotsimiseks, mille käigus võeti ära püstol ja 70 padrunit.

Novembriks valmistati ette Dvoskini ja Mjazini vahistamist, kuid juhtumiga oli seotud nende katus Nikolai Aulovi kehastuses, Alexandra Bastrykina ja Venemaa FSB osakond "M", samuti meile seni teadmata Venemaa FSB sisejulgeolekuteenistuse 6. teenistus.

Bastrykini käik

Dvoskinist sai Venemaa UPC esimees Bastrõkin ohvriks, et mind ja Šantini tagandada ja poliitikat mängida koos Auloviga, kes tahtis asuda Vene Föderatsiooni siseministri ametikohale, ja teiste kindralitega, kes kannatasid toolide ja toolide pärast. peanahad.

26. novembril 2007 arestisid nad Shantini kontorist ootamatult juhtumi Dagestani kallastel, kus Dvoskinit kinni hoiti, ning võtsid ära ka materjalid tema maja läbiotsimise kohta ja kõik asitõendid. Konfiskeerimise viisid läbi FSB eriüksuslased, UPC Moskva peakorteri esindajad ja mitmed siseministeeriumi töötajad. Shantini aruandest saate lugeda, et need materjalid konfiskeeriti meilt praktiliselt. jõuga.

Šantini aruanne saadeti Aleksandr Bastrõkinile, 2007. aastal oli ta Vene Föderatsiooni prokuratuuri juures tegutseva uurimiskomitee esimees. Juhtumi eest vastutas Bastrykin Aleksander Šarkevitš, mille raames paberid ära võeti.

Kes on Sharkevitš? 2007. aastal ei teadnud ma sellele küsimusele ikka veel vastust. Ta töötas pseudonüümi Solovjovi all, lisaks Nurgalijevile teadis tema tegelikest tööülesannetest väga piiratud ring inimesi: korrumpeerunud korrakaitsja sildi all töötas ta kõrgeimates võimudes korruptsiooni paljastamise nimel, muu hulgas arendas ta "pesis" panku ja oli siseministri otsene alluv.

Dvoskin süüdistas Sharkevitšit raha väljapressimises, mida ta pidi väidetavalt meie "pangandusgrupiga" jagama. Bastrykin asus maffia poolele.

Kohtuistungil ei uskunud žürii Dvoskini versiooni ja mõistis Aleksandr Šarkevitši õigeks, kuid kellelgi oli vaja, et ta istutaks ja kolonelleitnanti süüdistati naeruväärsel põhjusel - terroristi tõkestamise eest saadud auhinnarelva laskemoona omamises. rünnak Moskva kesklinnas.

Kohtuistungil Sharkevitš ei kinnitanud Dvoskini sõnu tema sideme kohta minu ja Gennadi Šantiniga. Kuid 2008. aastal Moskva "Inkredbanki" juhtide Tšuvilini ja Gorbuntsovi avalduse kohaselt minu ja mu kolleegi vastu Aleksandra Nosenko sellegipoolest algatati kriminaalasi, milles Dvoskin oli tunnistajaks.

Tahaksin öelda ka FSB rolli kohta selles protsessis: alates hetkest, kui Dvoskin hakkas Shantini vastu tunnistama, langes ta riikliku kaitse alla ja tegeles tema kaitsega. Ivan Tkatšov - Venemaa FSB sisejulgeolekuteenistuse 6. teenistuse juhataja asetäitja. Ja siis "süütab" Tšuvilini vestlustes Tkatšov. 2008. aasta mais kaebas pankur Venemaa FSB M-osakonna juhataja asetäitjale. Igor Nikolajevet Ivan Ivanovitš sunnib teda minu ja Nosenko vastu tegudele. Vestlus salvestati ORM-i ajal.

Kas maffia on surematu?

Selle tulemusel sattusime Nosenkoga vanglasse, "pangandus" grupp hävines, kõik meie operatiivarendused maeti maha, nagu ka kriminaalasjad. Dvoskin tühistas kohtu otsuse tema kodakondsus kehtetuks tunnistada ja suutis ajada Krimmi Genbankiga kelmuse, millesse jäi 15 miljardi rubla suurune auk. Föderaalmeedia kirjutas, et keskpank püüdis oma aktsionäri Dvoskini maine tõttu kuidagi takistada panga võrgustiku laienemist Krimmis, kuid pankuri poliitilised sidemed said ülekaalu. Kuid ma ei usu, et Venemaa Pank ei saaks midagi teha, lihtsalt kõigil on oma osa.

Mustanahaliste pankurite poolt toetavad erinevad kasusaajad, kelle raha liigub läbi süsteemi. Võib öelda, et ressurss on piiramatu ja keegi ei taha majandusmudelit muuta. Pankadelt tegevuslubade äravõtmine on vaid tõdemus, et puudub järelevalve, kontroll ja kõik on sellest riiklikul tasandil huvitatud. Kust nad mujalt saaksid sularaha, maju, jahte ja kinnisvara?

Muidugi ei saa ma ühes artiklis kõike üksikasjalikult rääkida, kuid ma tahan avaldada rea raamatuid tõelise Venemaa tegelikkuse kohta. Mosaiik ise jääb kokku ja tõstab esile need, kes minu vahistamise kui korruptsioonivastase võitluse peale kõige valjemini karjusid.