Rahandusluure on hinnanud Venemaa varimajanduse mahuks 20 triljonit ₽ triljonit

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Varimajanduse maht Venemaal ületas eelmisel aastal 20 triljoni rubla piiri. ja moodustas umbes 20% riigi SKTst, tuleneb Rosfinmonitoringi esialgsest hinnangust, mille vaatas läbi RBC.

Varimajanduse maht Venemaal väheneb: 2018. aastal võrdub see umbes 20%-ga riigi SKTst võrreldes 28%-ga aastatel 2015-2016, selgub Rosfinmonitoringu (finantsluure) aastahinnangust, mille osakond saadab siseministeerium.

Hinnang on antud Rosfinmonitoringu dokumendi eelnõus, mis analüüsib FATF-i (rahvusvaheline rahapesuvastase võitluse finantsmeetmete väljatöötamise rühm) soovituste järgimise taset Venemaal, projekt on RBC-l. Selle autentsust kinnitas Rosfinmonitoringu allikas.

• 2016. aastal moodustas varimajandus 28,3% SKPst ehk 24,3 triljonit rubla.
• 2017. aastal vähenes varimajanduse maht Rosfinmonitoringu andmetel ligi 8 punkti võrra, 20,5%-ni SKTst (18,9 triljonit rubla).
• Esialgsete hinnangute kohaselt moodustas varimajandus 2018. aastal ligikaudu 20% SKP-st.

20 triljonit – palju või vähe

Venemaa varimajandus on Rosfinmonitoringu andmetel üle 20 triljoni rubla. See on rohkem kui kogu 2019. aasta föderaaleelarve kulud (18 triljonit rubla), kolm korda rohkem kui Gazpromi aastased tulud (2017. aastal 6,5 triljonit rubla), rohkem kui kolmandik venelaste 2018. aasta rahalistest sissetulekutest (57)., 5 triljonit rubla).

Võib-olla pole 2017. aasta varimajanduse järsk langus seotud mitte ainult varjatud ja illegaalse tegevuse reaalse vähenemisega, vaid ka Rosfinmonitoringu metoodika muutumisega (mõnda osa varimajandusest on lakatud selliseks pidamast). Samas märgib Rosfinmonitoring ise, et viimastel aastatel on välismaalt välja võetud kahtlaste vahendite maht "oluliselt vähenenud", samuti on "oluliselt vähenenud" varirahavoogude sissevool välismaalt.

Mida Rosfinmonitoring arvestab

Dokumendis ei ole toodud hindamise metoodikat. Kuid Rosfinmonitoring hõlmab muu hulgas varimajandust:

• hallimport (ebatäpse deklaratsiooni tõttu madalama imporditollimaksuga kaupade import),
• maksu- ja tollimaksetest saadava tulu varjamine,
• hallide palkade maksmine.

Lisaks märgib Rosfinmonitoring, et ebaseaduslikud majandusagendid kasutavad aktiivselt fiktiivset välismaist majandustegevust kriminaaltulu välismaale ülekandmiseks. “Välismaalt võetakse raha välja organiseeritud kompleksskeemide alusel, kasutades finantsvoogude kihistamiseks ja transiidiks paljusid erinevates pankades avatud “ühepäevaste” ettevõtete kontosid. Ülekanded välismaale tehakse peamiselt kauba tarnimise või väärtpaberite ostu-müügi väliskaubandustehingute varjus,”kirjutab eriteenistus. RBC saatis Rosfinmonitoringule ametliku päringu.

Mis on varimajandus (nagu ka jälgimata / varjatud / varimajandus)

Varimajanduse mõistet aetakse mõnikord segamini mittevaatleva majanduse mõistega. Viimane on laiem; HSE rahvusvahelise professionaalse statistilise hariduse instituudi direktori Aleksei Ponomarenko sõnul sisaldab see:

• varjatud majandus (maksustamise ja haldusprotseduuride eest varjatud legaalne tootmine, näiteks töötajate mitteametlik kasutamine maja ehitamisel);
• kuritegelik tootmine (näiteks narkootikumid, ebaseaduslik relvaäri, prostitutsioon);
• mitteametlik tootmine (nt “garaažimajandus”, turul kasvatatud köögiviljade müük ilma tegevust registreerimata);
• tootmine oma tarbeks.

Rosfinmonitoring võtab tõenäoliselt arvesse esimest ja teist komponenti, kuid mitteametlik tootmine mitte - need on näiteks "garaaži" tootmine, sularahamaksed müüjate ja ostjate vahel, ütles kõrgema majanduskooli professor Simon Kordonsky. Kui lisada varimajandus, lisab see Rosfinmonitoringu hinnangul varimajandusele vähemalt 10% SKTst, hindab Kordonsky.

„Saame hinnata, kui palju inimesi lahkub riigist ühel või teisel määral nendes valdkondades, mida riik peab varimajanduseks. Täistööajaga töötamise puhul on see umbes 20 miljonit tööealist kodanikku ja osalise tööajaga töötamise puhul on seda võimatu arvestada. Meie vaatenurgast võib sellistes fakultatiivsetes varisuhetes olla umbes 10 miljonit rohkem töövõimelist kodanikku,”ütles RBC Kordonsky.

Peamiseks teguriks, mis määrab varimajanduse ulatuse Venemaal, on korruptsioon, aga ka ülemäärane valitsuse regulatsioon ja kõrged maksud, millest lähtudes üritab äri „varju minna“ja palka ümbrikus maksta, ütleb varandusministeeriumi teadusdirektor Juli Nisnevitš. HSE korruptsioonivastase poliitika laboratoorium.

Rosstati ja IMFi hinnangul

Rosfinmonitoring tsiteerib ka Rosstati andmeid varimajanduse kohta: Rosstati andmetel oli 2017. aastal varimajanduse suurus umbes 16%. Rosfinmonitoring juhib tähelepanu, et tavaliselt kasutab Rosstat varimajanduse osakaalu arvutamisel hinnangut seadusega lubatud varjatud ja mitteametliku majandustegevuse tuludele. See tähendab, et Rosstat arvestab kõigega (varjatud majandus, varimajandus), välja arvatud illegaalne äri.

2018. aasta jaanuaris avaldas IMF riikidevahelise uuringu, milles hindas varimajanduse mahtu erinevates riikides aastatel 1991–2015. Samas ei võtnud IMF oma hinnangusse ka ebaseaduslikku ega kuritegelikku tegevust. Varimajanduse tase Venemaal osutus ametlikest hinnangutest tunduvalt kõrgemaks - 2015. aastal 33,7% SKT-st - ja üle 158 riigi keskmise (27,8%). Arenenud riikides osutus see näitaja 10% piiresse SKTst (Kanadas - 9,4%, Saksamaal - 7,8%, Jaapanis - 8,2%, USA-s - 7%). Samal ajal osutus Venemaa näitaja võrreldavaks Venezuela (33,6%), Pakistani (31,6%), Egiptusega (33,3%).

Rosstati 2018. aasta septembri lõpu hinnangul oli Venemaa majanduses mitteametlikult hõivatud 14,9 miljonit inimest (20,4% hõivatute koguarvust). Ja nn varjatud palgafond (palgad ümbrikutes ja mitteametlikus sektoris) moodustas 2017. aastal 11,8% SKTst (umbes 10,9 triljonit rubla).

Kontrollimine iga kümne aasta tagant

Rosfinmonitoring on praegu lõpetamas ettevalmistusi FATF-i hindamise neljandaks vooruks. Organisatsiooni eksperdid hindavad riigi tehnilist vastavust FATF-i soovitustele ning riigi töö tulemuslikkust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel. Hindamise tulemuste põhjal määravad rahvusvahelised eksperdid, mil määral on Venemaa FATF-i eesmärgid saavutanud. Eelmise, 2008. aasta hindamise tulemuste põhjal tuvastasid FATF-i eksperdid mitmeid puudusi (sealhulgas tegelike tulusaajate teabe ebapiisav läbipaistvus), mis viis Venemaa regulaarse järelevalve alla.

Paragon Advice Groupi partner Aleksandr Zahharov usub, et formaalsete hinnangute seisukohalt saab Venemaa suurepärasele lähedase hinnangu. "Kuid geopoliitiline olukord, aga ka juhtumid, millega Venemaa on seotud, võivad mõjutada üldhinnangut," ütleb ta, tuues näiteks "Russian Laundromat" (Moldova ja Läti segane pesuoperatsioon), peegeltehingud. Deutsche Banki Venemaa filiaalist rahapesu läbi Taani Danske Banki.

Autorid: Maksim Solopov, Julia Starostina, Ivan Tkatšov