Londongrad: kas "Venemaa" varade "puhastamine" on alanud?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Seekord vajus lõks täielikult kinni

Oht oli Venemaalt põgenejate vara sundvõõrandamine. Eelkõige nende pangakontod. Olen korduvalt kirjutanud, et see sündmus on sama vältimatu kui talve saabumine suve järel. Samas võrdlesin hiiglaslikku Briti offshore’i Venemaalt pärit oligarhide ja väiksemate kleptomaanide hiirelõksuga. Kuid "tõetunni" algus on nende jaoks kiirenenud tänu lääne ja Venemaa vaheliste suhete teravnemisele viimase aasta jooksul. Seda tõendavad paljud viimase kahe kuu sündmused.

Alates jaanuari lõpust on mõned Ühendkuningriigi pangad hakanud nõudma Venemaa ärimeestelt üksikasjalikku aruannet välismaal oma vara ja raha päritolu kohta. Vene ärimees, Euroseti asutaja Jevgeni Tšitšvarkin kirjutas sellest oma Facebooki lehel. «Mõned päevad tagasi tuli meie lugupeetud ja väga suurelt Briti pangalt järgmise sisuga kiri: Lugupeetud härra Tšitšvarkin, seoses Venemaa-vastaste sanktsioonidega, võtke vaevaks selgitada, kust te oma raha saite, mis vara teil on., milline on sinu varandus, kuidas sa need varad said, kui palju sul on Ühendkuningriigis investeeringuid ja nii edasi… Minu arusaamist mööda on panga juhis - kui midagi viltu läheb, blokeeri kontod."

Edasi teatab härra Tšitšvarkin oma kirjas enesekindlalt, et saab kindlasti oma raha päritolu üle aru anda. Naiivne Tšitšvarkin! Juba seitsmendal aastal Londongradi emigreerumisel ei saanud ta ikka veel aru, kuidas inglise hiirelõks töötab. Tuletame meelde, et Jevgeni Tšitšvarkin lahkus Venemaalt 2008. aastal – varsti pärast seda, kui sai teatavaks Euroseti müük Venemaa rahastaja Aleksander Mamuti kontrollitavale investeerimisfirmale ANN. Venemaal kanti Tšitšvarkin inimröövis ja väljapressimises süüdistatuna tagaotsitavate nimekirja, kuid hiljem tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Vajadusel algatab Briti Themis ise pooleldi mahajäetud kriminaalasja. Ja kui endise Vene ärimehe raha ei konfiskeerita, siis see külmutab ta kindlasti.

Veebruari alguses hakkasid peaaegu kõik Ühendkuningriigi pangad kontrollima oma Venemaa klientide sissetulekute õiguspärasust, saates neile massiliselt nõudekirju. Pankurid paluvad venelastel selgitada, kust ja kuidas laekus nende raha, mis on Briti pankade kontodel. Pangajuristid ja klienditeenindusosakondade töötajad selgitavad venelastele: kui kindlaid tõendeid tulu laekumise seaduslikkuse kohta ei esitata, siis kontod külmutatakse ja see ei nõua isegi kohtuotsust. Kuid kontoomanik saab ainult kontol olevaid raha "lahti külmutada" ja proovida neid kohtuotsusega väljaspool Ühendkuningriiki välja võtta.

Muidugi pole juhtumid, kus venelaste raha külmutatakse ja isegi konfiskeeritakse välispankades, nii harvad. Kuid seni on see juhtunud alles pärast kohtuotsuse langetamist. Üks selline juhtum on Austraalias eelmisel aastal üheksa Irkutskist pärit venelase rahaliste vahendite konfiskeerimine kohalikus pangas (Austraalia Queenslandi osariigis Gold Coasti linnas). Panganduseksperdi sõnul olid nad seotud rahapesu protsessiga. Esimesed kontod avati 2010. aastal. Venemaa kodanike kontode jääk suurenes ootamatult tänu kaheksa välisfirma rahvusvahelistele ülekannetele Hongkongi ja Mandri-Hiina pangakontodelt. 2013. aasta detsembriks olid venelased avanud 24 kontot, millel oli kokku umbes 30 miljonit dollarit. Uurimine ja kohtuistungid kestsid mitu kuud. Briti pangad võivad nüüd sellistest juriidilistest formaalsustest loobuda.

Mõne Londongradi pankade kontoomaniku olukorra raskendab tõsiasi, et nüüd ei pea kontrollima mitte ainult raha päritolu seaduslikkust, vaid ka kontoomaniku seost nende füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Venemaa Föderatsioon, kes sattusid majandussanktsioonide tõttu läänes musta nimekirja. Vajadusel saab tõestada igasugust seost, isegi kui konto omanik vannutab, et on ideoloogiline võitleja "Putini režiimi" vastu.

Eelmisel kuul teatati esimene teade konkreetsest juhtumist, kus Lääne pank arestis raha ühelt Vene ettevõtjalt. Naftaettevõtja sai pangast palve nõudega esitada dokumendid raha legaalse päritolu kohta ja seda inglise keeles. Ettevõtja esitas maksudeklaratsioonid, tõendid ja hunniku muid dokumente, mis kinnitasid raha saamise seaduslikkust ja maksude tasumise fakti. Dokumentide tõlkimine ja muud üldkulud on ettevõtjale maksma läinud päris kopika. Jutt venis pikaks, nõuti venelaselt aina rohkem infot, sealhulgas isikuandmeid koolieast.

Ühtäkki esitasid panga juristid versiooni, et dokumentide pitsatid võisid olla võltsitud. Nad leidsid mingisuguse teisese dokumendi, millel oli tõesti võltsitud pitsat, mille ettevõtja väidetavalt andis. See oli põhjus tunnistada kõik muud dokumendid kehtetuks. Ettevõtja argumendid, et tal pole mõtet mingit teisejärgulist paberit võltsida, ei mõjunud. Kõik said suurepäraselt aru, et see oli puhas provokatsioon. Provokatsioon, mis oli aluseks sellele, et pank kandis ettevõtja kontolt riigi kasuks ja enda kasuks maha 5 miljonit dollarit ilma kohtuotsuseta. Selle aasta 10. veebruariga dateeritud info sisaldab kas järeldust, mis ei ole meie "raha väljarändajatele" kuigi meeldiv, või nõuandeid: "Juristide hinnangul asuks ka kohus panga poolele, nii et seda ei tasunud isegi kulutada. raha kohtuvaidlusteks." …

Kirgi Vene kapitali vastu Londonis õhutavad veelgi Briti meedia ja valitsusasutused. Nii teatas Briti välisminister Philip Hammond 11. märtsil võimalusest avaldada "huvitavat teavet" Venemaa presidendi Vladimir Putini lähima ringi varade kohta Suurbritannia territooriumil, et suurendada survet Moskvale. Välisministeeriumi juht märkis, et Briti võimud peavad sellist sammu üheks võimalikuks võimaluseks Venemaad strateegilise kommunikatsiooni kaudu survestada.

"Kui me räägime, milliseid samme saame veel astuda, et survet Venemaale suurendada, siis aeg-ajalt pöördume tagasi strateegilise kommunikatsiooni juurde: kuidas saame pöörduda venelaste poole ja nende poole, kelle arvamust (Ukrainas - V. K.) toimuvast üritatakse. mõjutada Venemaad, "- selgitas Briti välisministeeriumi juht. Kui tõlgida väljend "strateegiline kommunikatsioon" arusaadavasse keelde, siis see on ametliku Londoni mõju Vene päritolu offshore-aristokraatiale, kasutades selleks "Londongradi"-nimelises offshore'is asuva vara konfiskeerimise ähvardusinstrumenti. Mõju, mis on suunatud strateegiliste eesmärkide saavutamisele praeguses külmas sõjas Moskvaga.

Deutsche Banki Londoni filiaal avaldas Hammondi teadaande päeval raporti Venemaa investeeringute ulatuse kohta Suurbritanniasse. Divisjoni spetsialistid viisid läbi Suurbritannia ja Venemaa maksebilansi statistika uuringu. Nad jõudsid järeldusele, et viimase kaheksa aasta jooksul on Venemaalt Londonisse voolanud kümneid miljardeid dollareid "halli" kapitali. Üks raporti autoreid, Oliver Harvey, ütles: "Alates 2006. aastast on Suurbritanniasse üle kantud peaaegu 133 miljardit dollarit. Alates 2010. aastast on sissevoolu määr olnud umbes poolteist miljardit dollarit kuus. Märkimisväärne osa nendest vahenditest jõudis kinnisvaraturule. "Halli" raha vool Venemaalt Foggy Albioni saartele kasvas eriti pärast seda, kui Šveitsis 2010. aastal algas pangasaladuse likvideerimise protsess. Šveits on lakanud olemast Venemaa kleptomaanide pangandusoffshore, selle asemele tuli Suurbritannia.

Seda, et valdav osa kapitalist Venemaalt Suurbritanniasse suunatakse “vari” kanalite kaudu, saab otsustada Vene Föderatsiooni ametliku statistika põhjal (tabel 1). Rosstati andmetel oli 2013. aasta alguses akumuleeritud Venemaa investeeringute maht Suurbritannias vaid 9,1 miljardit dollarit, mis moodustas umbes 5% kõigist Venemaa välismaal kogunenud varadest. Need arvud ei "läbi" sugugi Briti ekspertide hinnangutele ja Deutsche Banki spetsialistide hinnangutele. Tab. 1. Investeeringud Venemaalt välismaale 2013. aasta investeeringute saajate riikide lõikes.

Tõsi, pilt muutub oluliselt, kui Ühendkuningriiki suunduvate kapitalivoogude hindamisel võtame arvesse mitte ainult Ühendkuningriiki ennast, vaid ka Briti Neitsisaari (BVI). Need saared on maailmamajanduse suurimad offshore-piirkonnad, mis on Londoni finants- ja pangandusasutuste üsna range eestkoste all. Ühendkuningriik ja BVO koos moodustasid Venemaa kogunenud investeeringutest peaaegu 70 miljardit dollarit. Ehk peaaegu 2/5 kogu Venemaa päritolu välisvarast. Pange tähele, et Rosstati viimased saadaolevad andmed annavad pildi akumuleeritud välisinvesteeringutest 1. jaanuari 2013 seisuga. Ja sama aasta kevadel toimus väga tõsine "ülesõit" offshore'idesse ja kõige rohkem said Briti Neitsisaared.

BVI klientide ja kontode kohta toimusid võimsad teabe "lekked" ning toonase operatsiooni tegelikud kliendid ja korraldajad ei olnud lõpuni "selgitatud" (vt Valentin Katasonov. Offshore-firmade pogromm ehk Operatsioon Offshore lekked // FSK, 04.16.2013) … Mis iganes see oli, kuid ekspertide sõnul viis BVO "puhastusoperatsioon" selleni, et väga suur Vene päritolu kapital oli sunnitud kolima Londongradi. Ja nüüd algab uus Venemaa varade "puhastamise" sari. Aga tundub, et seekord vajus lõks täiesti kinni. Näib, et just selle olukorra eest hoiatas Vladimir Putin Vene ärimehi, oligarhe ja ametnikke, öeldes, et "teid piinatakse jooksma ja tolmu alla neelama". Keegi võttis neid hoiatusi kuulda, teised aga jätkasid kangekaelselt lääneliku "õigluse" sõltumatust uskumist ja nüüd võivad nad leida end murtud küna juurest.

Valentin Katasonov